证券代码：300326    证券简称：凯利泰       公告编号：2023-029

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         上海凯利泰医疗科技股份有限公司

         第五届监事会第九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

事会。

周志强以通讯表决方式出席会议）。

医疗科技股份有限公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及摘要

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定

的创业板信息披露网站，

          《2023 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于《证

券时报》。

  经审核，监事会认为：本次财务资助展期暨关联交易事项决策程序符合《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》

               、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

                、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

东特别是中小股东利益的情形。

  表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  《关于向合营公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》详见中国证监会指

定的创业板信息披露网站。

  三、备查文件

   《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

                                。

  特此公告。

                      上海凯利泰医疗科技股份有限公司

                            监 事 会

                       二〇二三年八月二十五日

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